如何杜绝比特币的非法使用？

一旦资金流向未知，就无法追踪比特币。 之所以讨论这个问题，是为了从根本上杜绝交易诈骗。

本质上，交易骗局是资金流向的问题。 2013年10月底，香港GBL平台携款潜逃，遗失2000余万元人民币。 这个交易网站的程序很差。 它不使用 SSL 安全协议。 连用户名都是明文存储的，没有基本的编程常识。 同年10月22日，某市民因看好比特币行情，上网搜索比特币交易平台——GBL公司比特币怎么放进u盘，通过第三方支付在该交易平台充值9万元，进行买入和卖出。出售比特币； 26日，市民发现网上交易平台工作人员不在线，无法执行正常的交易程序。 经查，发现该公司注册地址是假的，充值资金全部被骗走。

比特币的非法用途包括网络赌博、暗网黑市、敲诈勒索、隐匿资产、传销吸纳资金等，下面我们来详细了解一下。

1. 在线赌博

在线博彩是比特币诞生后的第一个应用。 当时的工具是中本聪骰子。 任何玩家，无论在哪个国家，只要能联网，都可以通过发送比特币参与博彩。 Satoshi Nakamoto Dice 使用公开、随机的比特币区块链数据进行抽奖，每个人都可以判断其公平性。 一经推出便受到了广大玩家的青睐。 2012年下半年，中本聪骰子的交易量达到了整个比特币网络交易量的一半以上。

2.暗网黑市

如果卖家使用网银等实名账户收款，很容易被执法部门查封。 因此，比特币出现后，暗网黑市迅速转向比特币支付，并迅速壮大，成为比特币支付最强劲的刚性需求。

2014年，美国联邦调查局（FBI）查获了当时最大的暗网黑市“丝绸之路”，并从该网站经营者的电脑中查获了14.4万枚比特币。 有趣的是，在扣押期间，两名联邦调查局特工因利用职务之便窃取价值 80 万美元的比特币而入狱。

3.勒索

目前，比特币勒索主要是网络犯罪。 DD4BC等黑客组织以DDOS（分布式拒绝服务）的形式攻击网站。 同时，他们要求用比特币支付赎金以换取停止攻击。 比特币勒索病毒（CTB-Locker）自2015年开始在全球蔓延，该病毒可以远程加密用户电脑文件，向用户勒索比特币赎金。 杀毒软件虽然可以查杀病毒比特币怎么放进u盘，但对加密文件没有作用。 方法是用户用比特币支付赎金后才能解密文件； 在要求用比特币支付赎金的绑架人质案中，绑匪曾通过邮寄方式勒索7000万港元，并要求用比特币支付等额赎金。

4.隐藏资产

不管存了多少比特币，只要记下比特币地址的私钥即可。 私钥可以记录在纸上、U盘、网盘、邮箱上，一句话就可以作为私钥。 一些贪官会用比特币来存放赃款，用比特币期货进行套期保值（避免比特币价格波动）。

5、传销吸纳资金

Ustanlo Fund、MMM Mutual Finance等传销吸纳资金的事件屡有发生。 传销参与者支付给上线的不是人民币，而是比特币。 传销组织利用比特币吸纳资金，容易混淆参与者，不易引起监管部门的注意。 由于比特币在法律上不是货币，受害人很难报警维权； 警方在处理时，即使知道传销资金在某个比特币地址，也无法追回。

尽管比特币的支持者不愿承认，但比特币的非法使用是目前比特币最大的需求，因此很多人坚信，即使在最坏的情况下，比特币的价格也不会归零。 客观地说，比特币被用于非法用途并不是比特币的错，因此反对或封杀比特币就更可笑了。